Российских блогеров задержали за незаконный перевод денег в ОАЭ
Российского блогера Валерию Чекалину и ее бывшего супруга Артема Чекалина задержали на 48 часов по делу о незаконном переводе за рубеж более 251 млн рублей. Третий фигурант дела соучредитель фирмы ООО «Лейтик мейкап» Роман Вишняк также был задержан на этот срок.
Они официально признаны подозреваемыми по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Бывшие супруги стали фигурантами дела о выводе за границу прибыли от онлайн-марафона по подложным документам. На данный момент речь идет о периоде с сентября 2021 по февраль 2022 года, когда на счета одной из фирм в Объединенные Арабские Эмираты ушел 251 млн рублей.
В 2021 году Валерия Чекалина совместно с мужем организовала фитнес-марафон «Идеальное тело». Купившим курс за 3 тысячи рублей обещали минус 5 кг веса и 10 см в талии, а тем, кто приобрел два марафона, еще и участие в розыгрыше квартиры в Москве и Audi.
При этом желающим участвовать в марафоне предлагалось заключить договор оферты с расположенной в ОАЭ компанией E-Fitness, а получателем средств значилось Lerchek fit abu dhabi. Вопреки действующему российскому законодательству, господа Чекалины не уведомили об открытии счетов в иностранной юрисдикции ФНС.
При этом, по данным сыщиков, операции по переводу за границу полученных от клиентов за фитнес-марафоны средств фигуранты проводили как покупку неких информационных продуктов. Организатором схемы полицейские считают Артема Чекалина. Помощь в выводе средств, по материалам дела, ему оказывал партнер по бизнесу —Роман Вишняк.
Столичные следователи ранее вели уголовные дела в отношении Чекалиных о легализации денежных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов и пособничестве ему. В конце декабря 2023 года они полностью погасили свой долг перед государством, выплатив порядка 500 млн рублей долга, штрафов и пени, после чего уголовные дела в их отношении были прекращены.